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一、中铁快运股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月30日召开第五届董事局第十九次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规及部门规章的规定,在保障募集资金安全的前提下,为提高募集资金的使用效率,公司拟将不超过人民币15亿元的闲置自有或自筹资金暂时用于补充流动资金。上述金额包含利息收入,在使用期限届满前不归还至公司指定的账户。本次使用部分闲置募投项目中的闲置自有或自筹资金的额度在公司股东大会授权范围内,无需提交董事会、监事会、独立董事和股东大会批准。

二、本次使用部分闲置募投项目中的闲置自有或自筹资金的额度在公司股东大会授权范围内,无需提交董事会、监事会、独立董事和股东大会批准。

三、本事项已经2019年度第三次临时股东大会有效表决权股份总数的12以上同意,且出席会议的中小投资者所持有表决权的23以上同意。 四、截至2020年9月30日止,公司已累计投入募集配套资 金34.48亿元。截至目前,尚未使用的剩余募集配套资 金为15.04亿 元。 五、本次对非公开发行股票之新增股份发行对象进行现金选择权实施完成后,若出现下述任一情 况,则可能导致实际控制人发生变化: (一)中国铁路总公司将其持有的本公司41.29%股 份转让给其他方;或者其直接或者间接地控制的子公司向其他方转让其所持的本 公司股份达到5%; ( 二)除中国铁路总公司之外的其他国有法人单位将其持有的本公司 51%以上的股份出售给其他方。 六、在本公告出具之日,不存在应予以披露而未披露的事项。

七、风险提示 1、如果未来市场环境发生重大变化,可能存在无法及时履行信息披露义务的风险; 2、如果未来业务拓展不达预期,可能存在经营业绩下滑的风险。

八、备查文件 《中铁快运股份有限公司第五届董 事局第十九次临时会议决议》。